Ликвидирован «конвертационный центр», в котором предприятия Запорожской области отмывали черный нал

0

Ликвидирован «конвертационный центр», в котором предприятия Запорожской области  отмывали черный нал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Правоохранители ликвидировали «конвертационный центр» межрегионального значения. Организацию, занимающуюся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита сотрудники прокуратуры Запорожской области ликвидировали в Днепре, в рамках досудебного расследования двух уголовных производств.

В рамках расследования также была ликвидирована преступная группировка, члены которой и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Деятельность «конвертационного центра» распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области. Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2016 — 2017 годы составила более 500 миллионов гривен.

Участники «конвертационного центра» с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали более 100 фиктивных субъектов хозяйствования.

Безналичные денежные средства предприятий поступали на счета транзитно — конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего безналичные денежные средства поступали на банковские счета подконтрольных физических лиц и предпринимателей, которые потом снимали денежные средства в банках и передавали заказчикам за денежное вознаграждение.

Прокуратурой Запорожской области совместно с оперативными управлениями фискальной службы Запорожской и Днепропетровской областей, следственным управлением фискальной службы в области проведено 34 санкционированных обыска, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства, а именно: 3,5 миллионов гривен наличности, печати подконтрольных предприятий, теневая документация, средства связи, банковские карты и носители информации.

На денежные средства, которые находились на банковских счетах 117 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 миллиона гривен, наложен арест. Прокуратура продолжает досудебное расследование.