В Запорожье ликвидирован конвертационный центр работавший на несколько областей

0

В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра работавшего на несколько областей.

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева, об этом «Антикор.Запорожье» сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Запорожской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины, оперативники разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово — хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников «конверта» и в их автомобилях.

В результате силовиками было изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1200000 гривен, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2200000 гривен. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.

Источник: ГУ ГФС в Запорожской области