Нацбанк Украины обнаружил подозрительные операции в десятках банков

0

Национальный банк Украины заявил о подозрительных финансовых операциях в 21 банке страны, на общую сумму более 16,3 миллиардов гривен, $80,5 миллионов, €7,7 миллионов, сообщает пресс-центр регулятора.

В течение первого квартала 2018 года Нацбанк отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в НАБУ. По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более $ 34,5 миллионов.

Данная информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капитала, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финансового мониторинга информацию о более чем 2 миллионах финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее в НБУ сообщили о том, что украинцы инвестировали за рубеж в 2018 году 6,5 миллионов долларов.

Источник: UA.NEWS

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ